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放高利贷和暗中操作

发布时间:2021-01-07 17:47:26 阅读: 来源:安全带厂家

提起非法集资,很多人的印象都是“放高利贷”和“暗中操作”。不过,如今的非法集资者最大的特点却是善于披上“合法”的伪装。自2009年起,徐贾强(化名)作为我市一家普通民营企业的负责人,先后利用自己所在的莫哈特建材有限公司、连云港莫哈特理财信息咨询有限公司和连云港市莫哈特企业管理咨询有限责任公司的名义,在新浦、海州等地设立“莫哈特理财”网点。

这些理财网点打出“年收益18%,为你实力理财”等宣传标语和口号,向社会不特定人员吸收存款,根据存款种类和金额的不同给予15%~18%的存款利率。至案发时,徐贾强(化名)已向我市700余名社会不特定人员非法吸收存款2亿余元。

“很多市民将非法集资和高利贷混为一谈,认为只要公开进行、给予的利息不高就不是非法集资,资金就能受到国家保护。这一观念存在较大误区。”市金融办负责人告诉笔者,根据2010年最高法司法解释,非法集资的构成要件包含“未经有关部门依法批准,借用合法经营的形式吸收资金”;“通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传”;“承诺在一定期限内还本付息”;“向社会不特定对象吸收资金”这4个要素。

“事实上,根据我们了解的情况来看,更多的非法集资者常常会打着响应‘国家产业政策’、支持‘新农村’建设等旗号,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺固定收益等手段,让投资者相信,自己是一家合法公司经营一项‘略有回报’的‘合规’业务。”他说。

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